Algalia organizó estas semanas un curso en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PARA DIRECTIVOS dirigido al personal del Negocio de Asesoría, tanto del Servicio Económico como Laboral. También se beneficiaron de la formación, impartida por Coreplus, los miembros de Administración y del Consejo Rector de la entidad.
El objetivo del mismo es adquirir los conocimientos y habilidades para la implementación de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en la prestación de servicios de asesoría fiscal, laboral y contable. En concreto, los participantes conocieron las políticas y procedimientos de PBC&FT aplicables en este sector y se han capacitado para la ejecución de medidas de diligencia debida, detección de operaciones sospechosas de blanqueo, comunicación de operaciones sospechosas al Órgano de Control Interno, examen especial y comunicación de operaciones sospechosas al Sepblac.
Para el responsable del Servicio de Asesoramiento Económico en Algalia, Jorge Rodríguez, este curso les permitirá, además de conocer la normativa básica a la que están obligados como asesoría, “tener un mayor contexto sobre esta normativa para ayudar a los clientes que son entidades sin fin de lucro a conocerla y cumplirla, al igual que Algalia.”
El curso, en el que participaron un total de 26 compañeros, tuvo una carga lectiva de 33 horas, estructurada en siete unidades didácticas.