{"id":5538,"date":"2017-10-31T14:22:05","date_gmt":"2017-10-31T12:22:05","guid":{"rendered":"https:\/\/algalia.com\/gl\/?p=5538"},"modified":"2021-11-26T12:04:54","modified_gmt":"2021-11-26T10:04:54","slug":"cumplimiento-penal-cumplimiento-legal-la-parte-y-el","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/algalia.com\/gl\/cumplimiento-penal-cumplimiento-legal-la-parte-y-el\/","title":{"rendered":"Cumprimento penal, cumprimento legal: A parte e o todo"},"content":{"rendered":"

As organizaci\u00f3ns procuran o cumprimento das normas, e acreditar que as compren: como?. Pero, sobre todo, cando e para que?<\/strong><\/p>\n

Compliance.<\/em> \u00c9 una das palabras do momento no \u00e1mbito xur\u00eddico e no das organizaci\u00f3ns, con ou sen \u00e1nimo de lucro. Os riscos de compliance <\/em>-se queremos velo en negativo-\u00a0 ou o cumprimento normativo -se o vemos en positivo- convert\u00e9ronse nunha das necesidades \u00bfe preocupaci\u00f3ns? b\u00e1sicas das organizaci\u00f3ns, e nun motor xerador de cambios e soluci\u00f3ns.<\/p>\n

CUMPRIMENTO PENAL<\/strong><\/h5>\n
    \n
  1. No \u00e1mbito xur\u00eddico penal<\/strong>, en 2010, 2012 e 2015 modificouse o C\u00f3digo Penal introducindo en Espa\u00f1a a responsabilidade penal das persoas xur\u00eddicas: xa non s\u00f3 responde a persoa que estea na presidencia ou a direcci\u00f3n ou a xerencia -ou ten autor desco\u00f1ecido-, sen\u00f3n que a responsable penal<\/u> \u00e9 a propia entidade.<\/li>\n
  2. Na pr\u00e1ctica<\/strong>, o 2 de setembro de 2015 ditouse a primeira sentenza, seguindo outra serie delas nas cales se xulgaron delictos de estafa, delicto contra a sa\u00fade p\u00fablica (tr\u00e1fico de drogas), delicto contra os recursos naturais e o medio ambiente, delicto societario ou delictos fiscais ou delicto contra os dereitos dos traballadores (ver aqu\u00ed<\/a>) unha relaci\u00f3n, parcial das sentenzas, ou seguir o blog do fiscal galego Juan-Antonio Frag<\/a>o; e en 2016 a Circular 1\/2016, de 22 de xaneiro, sobre a responsabilidade das persoas xur\u00eddicas, da Fiscal\u00eda Xeral do Estado<\/a> \u00a0interpretou que nos beneficios obtidos pola organizaci\u00f3n poden estar os econ\u00f3micos, pero tam\u00e9n beneficios estrat\u00e9xicos, intanxibles ou reputacionais; e que as persoas con m\u00e1is responsabilidade na organizaci\u00f3n son quen poden cometer o delicto que produza responsabilidade penal \u00e1 persoa xur\u00eddica (representantes legais, membros dun \u00f3rgano con autorizaci\u00f3n para tomar decisi\u00f3ns no seu nome con facultades de organizaci\u00f3n e control, e mesmo persoas indebidamente controladas por aquelas<\/strong>).<\/li>\n<\/ol>\n

    Cos repertorios xur\u00eddicos<\/strong> temos tido p\u00fablico co\u00f1ecemento dos nomes e actuaci\u00f3ns de DESALUP S.L. ou TOP RECAMBIOS S.L., por exemplo, e as diferentes opci\u00f3ns de sanci\u00f3n: a disoluci\u00f3n da organizaci\u00f3n; claus\u00fara temporal ou definitiva; a suspensi\u00f3n ou prohibici\u00f3n da actividade; ou, como neste recente caso de TOP RECAMBIOS, S.L. multas e perda da posibilidade de obter subvenci\u00f3ns ou axudas p\u00fablicas e do dereito a obter beneficios ou incentivos fiscais ou da Seguridade Social desde o 15 de xu\u00f1o de 2017\u00a0<\/a><\/p>\n

    Pero, ademais, cos medios de comunicaci\u00f3n<\/strong> -incrementando as\u00ed o dano reputacional- tivemos co\u00f1ecemento en xaneiro de 2016 de que o Partido Popular estreaba a responsabilidade penal de partidos pol\u00edticos por danos inform\u00e1ticos pola destruci\u00f3n de discos duros<\/a>; ou en decembro de 2016 de que o F.C. Barcelona quedaba condenado por dous delictos fiscais<\/a><\/p>\n

    CUMPRIMENTO LEGAL<\/strong><\/h5>\n

    Pero se nos sa\u00edmos da parte do delicto, no noso d\u00eda a d\u00eda m\u00e1is coti\u00e1n nas organizaci\u00f3ns os incumprimentos legais<\/strong> -van contra a norma, pero non son constitutivos de delicto- son pouco menos que constantes en materias ordinarias como fiscal, contable, laboral, seguridade social, riscos laborais, protecci\u00f3n de datos persoais, prevenci\u00f3n de branqueo de capitais ou contratos e\/ou subvenci\u00f3ns, por exemplo; a listaxe das s\u00faas modificaci\u00f3ns legais c\u00e1seque non se poden abranguer; e as sentenzas e novas son pouco menos que infinitas.<\/p>\n

    COMO?<\/strong><\/h5>\n

    En xeral, o cumprimento especificamente penal, ou o cumprimento legal integral, poden afrontarse con soluci\u00f3ns baseadas na prevenci\u00f3n, dese\u00f1adas especificamente a partir do co\u00f1ecemento de cada organizaci\u00f3n concreta e o seu contexto particular.<\/p>\n

      \n
    1. Para a parte estrictamente penal<\/strong>:\n