{"id":13996,"date":"2023-09-18T14:38:20","date_gmt":"2023-09-18T12:38:20","guid":{"rendered":"https:\/\/algalia.com\/?p=13996"},"modified":"2023-09-25T10:00:09","modified_gmt":"2023-09-25T08:00:09","slug":"o-rexistro-central-de-propiedade-real-crease-para-mellorar-a-transparencia-das-osfl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/algalia.com\/es\/o-rexistro-central-de-propiedade-real-crease-para-mellorar-a-transparencia-das-osfl\/","title":{"rendered":"Se crea el Registro Central de Titularidades Reales para mejorar la transparencia de las ONL"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Desde el pasado 12 de julio, con la publicaci\u00f3n del Real Decreto 609\/2023, las entidades jur\u00eddicas cuentan con una nueva herramienta de gesti\u00f3n: el Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR en adelante).<\/p>\n

La motivaci\u00f3n de esta norma es dar mayor transparencia y acceso a la sociedad a la informaci\u00f3n sobre qui\u00e9nes son las personas f\u00edsicas que realmente tienen posesi\u00f3n o control en las entidades jur\u00eddicas de todo tipo, desde sociedades mercantiles a asociaciones o fundaciones.<\/p>\n

A efectos de la normativa de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales es fundamental que esta informaci\u00f3n est\u00e9 disponible para las administraciones, as\u00ed como para las autoridades, sujetos obligados (bancos, notar\u00edas, asesor\u00edas, las propias organizaciones no lucrativas -ONL en adelante-, etc.) e incluso particulares con inter\u00e9s leg\u00edtimo, como los medios de comunicaci\u00f3n o entidades privadas que luchan contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n

Las ONL est\u00e1n sometidas a la obligaci\u00f3n general de dar informaci\u00f3n sobre su titularidad real. Conforme al art\u00edculo 8.c) del RD 304\/2014: \u201cTendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25 por ciento o m\u00e1s de los derechos de voto del Patronato, en el caso de una fundaci\u00f3n, o del \u00f3rgano de representaci\u00f3n, en el de una asociaci\u00f3n, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinaci\u00f3n de la titularidad real.<\/p>\n

Cuando no exista una persona o personas f\u00edsicas que cumplan los criterios establecidos en el p\u00e1rrafo anterior, tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de titulares reales los miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del \u00f3rgano de representaci\u00f3n o Junta Directiva.\u201d<\/p>\n

El RCTIR se configura como un registro electr\u00f3nico, central y \u00fanico para todo el territorio nacional. Las fundaciones y asociaciones deber\u00e1n declarar al RCTIR, por medios electr\u00f3nicos, la informaci\u00f3n sobre sus titulares reales siguiendo las pautas que se indican:<\/p>\n

    \n
  1. Desde su constituci\u00f3n tendr\u00e1n un mes para enviar la informaci\u00f3n. En el caso de las fundaciones es muy posible que el tr\u00e1mite lo realice la notar\u00eda. En el caso de las asociaciones ser\u00e1 la propia Junta Directiva.<\/li>\n
  2. Cualquier cambio a posteriori en la titularidad real (cambio de patronos o de miembros de las juntas directivas) supondr\u00e1 la obligaci\u00f3n de actualizar los datos en un plazo m\u00e1ximo de diez d\u00edas desde la fecha en que se produzcan los cambios.<\/li>\n
  3. En todo caso, se realizar\u00e1 una declaraci\u00f3n anual por medios electr\u00f3nicos en el mes de enero, y en el supuesto de que no se hayan producido cambios en la titularidad real, se realizar\u00e1 una declaraci\u00f3n confirmando este extremo.<\/li>\n<\/ol>\n

    A d\u00eda de hoy, en la web<\/a> del RCTIR se indica que, dentro de los nueve meses de plazo que marca el RD 609\/2023, se ir\u00e1 poniendo a disposici\u00f3n de los sujetos obligados las diferentes opciones de comunicaci\u00f3n con el propio RCTIR. Aunque actualmente no figura la opci\u00f3n de acceso para fundaciones y asociaciones, estimamos que, en breve, estar\u00e1 disponible.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Desde el pasado 12 de julio, con la publicaci\u00f3n del Real Decreto 609\/2023, las entidades jur\u00eddicas cuentan con una nueva herramienta de gesti\u00f3n: el Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR en adelante). La motivaci\u00f3n de esta norma es dar mayor transparencia y acceso a la sociedad a la informaci\u00f3n sobre qui\u00e9nes son las personas f\u00edsicas […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13997,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13996"}],"collection":[{"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13996"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13996\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14000,"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13996\/revisions\/14000"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13997"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13996"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13996"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/algalia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13996"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}